Pubblicato provvedimento Bankit su controlli antiriciclaggio
Gazzetta Ufficiale, 25 giugno 2026
È stato pubblicato il Provvedimento 16 giugno 2026 - Modifiche alle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio» del 26 marzo 2019.
Il provvedimento, composto da 3 articoli, modifica le Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, introducendo nuovi obblighi di comunicazione relativi all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, figura resa obbligatoria dal provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023.
In particolare, viene previsto che gli intermediari debbano comunicare alla Banca d'Italia, attraverso la procedura Or.So. (Organi Sociali), la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, nonché ogni successivo aggiornamento relativo all'accettazione, sospensione o cessazione dell'incarico, entro 20 giorni dall'evento.
Per gli intermediari di nuova costituzione, la prima comunicazione dovrà invece essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. È inoltre previsto che, qualora la Banca d'Italia o l'intermediario rilevino errori nelle segnalazioni trasmesse, questi debbano essere rettificati e comunicati nel più breve tempo possibile attraverso la medesima procedura Or.So.
Il decreto introduce, inoltre, una disciplina transitoria, stabilendo che gli intermediari che abbiano già nominato l'esponente responsabile alla data di entrata in vigore del provvedimento debbano effettuare la relativa comunicazione entro 20 giorni dalla medesima data.
