Modelli e processi AML nel settore della tutela del credito alla luce della Direttiva NPL
Convegno UNIREC | ore 14.30 - 17.30
Un incontro di approfondimento dedicato alle tematiche dell'antiriciclaggio e rivolto agli internal auditors, esperti di compliance, responsabili AML e funzioni di controllo delle aziende aderenti ad UNIREC.
L'evento si è svolto in presenza a Roma, presso la Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind, piazza Colonna 366, dalle ore 14:30.
Le presentazioni dei relatori intervenuti e i documenti distribuiti (i pareri resi dallo Studio Legale Gianni&Origoni e il Vademecum operativo aggiornato in materia di AML) sono disponibili nell'area riservata del sito.
Ricordiamo che la partecipazione, riservata alle aziende associate UNIREC, consente di maturare 6 CA (su presenza registrata).
Ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
- Apertura lavori, Dott. Marcello Grimaldi, Presidente UNIREC
- AML nel settore della tutela del credito in UE, Dott.ssa Michela De Marchi, Vice Presidente FENCA e Segretario Generale UNIREC
- Direttiva NPL: nuova licenza 114.6 TUB e procedure antiriciclaggio, Dott. Marcello Grimaldi, Presidente UNIREC
- Obblighi di adeguata verifica del Cliente-committente: la nozione di clientela, Dott. Gaetano Perilli, Head of AML, Gruppo Banca Finint Spa
- Obblighi di adeguata verifica del Cliente-pagatore, Avv. Martina Di Giovanni, Studio Legale Gianni&Origoni
- Obblighi di adeguata verifica e attività di Master Legal, Avv. Olga Memmola, Studio Legale Gianni&Origoni
