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03/03/2011
Antiriciclaggio. ok dall'UIF all'informatizzazione delle segnalazioni.
Procedure uniformi e piu' efficaci da maggio 2011.
Novita' dall'UIF in fatto di prevenzione del riciclaggio.
L'Unita' di Informazione Finanziaria e' la struttura nazionale che si occupa di richiedere, analizzare e comunicare alle autorita' competenti tutte le informazioni sulle ipotesi di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.
Proprio per questo, a dicembre 2010 ha revisionato le procedure di segnalazione delle operazioni sospette.
Cambiano dunque i modi di raccolta e gestione delle informazioni: il nuovo sistema - piu' uniforme e completo - sara' operativo da maggio 2011.
Lo schema di segnalazione diventera' uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori).
Sara' diverso soltanto il livello di dettaglio informativo, a seconda dei casi specifici.
Sara' diverso soltanto il livello di dettaglio informativo, a seconda dei casi specifici.
E' importante adeguarsi per tempo alle nuove modalita'.
Ecco una sintesi dei cambiamenti piu' rilevanti.
Ecco una sintesi dei cambiamenti piu' rilevanti.
- Tutti gli scambi informativi avverranno per via telematica.
Attraverso il portale della Banca d'Italia, previa registrazione, secondo le apposite istruzioni rilasciate.
- La gestione della pratica di segnalazione sara' piu' efficace e tempestiva.
Grazie alle procedure interne di controllo per la rilevazione e rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze.
- L'invio telematico aumentera' gli standard di completezza, sicurezza e riservatezza.
Per mezzo della possibilita' di invio elettronico di documentazione di corredo.
Nell'area riservata del sito UNIREC sono disponibili tutti i documenti di supporto dell'UIF.
Fonte : Redazione UNIREC
Tags : antiriciclaggio nuovo sistema
