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20/06/2017

Antiriciclaggio - in arrivo la IV Direttiva Europea


In Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

Antiriciclaggio - in arrivo la IV Direttiva Europea
Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 28) il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in tema di antiriciclaggio.

Il Provvedimento recepisce ed attua la Direttiva Europea 2015/849/UE (cd. IV Direttiva AML).
 
Così, dopo circa dieci anni "di servizio", il D.Lgs. n. 231/2007 viene superato con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione del reimpiego di capitali illeciti, il contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.

Il nuovo testo va a modificare diversi aspetti della normativa, anche se la sostanza rimane la stessa.
Ecco alcuni dei punti chiave.

Un regime sanzionatorio più severo per le violazioni, in particolare modo quelle intenzionali e continuate.

Semplificazione e rafforzamento delle modalità di autovalutazione del rischio, adeguata verifica e profilatura del cliente.

Ruolo chiave e più poteri alla Direzione antimafia.

Il Provvedimento entrerà in vigore a partire dal prossimo 4 luglio.

Fonte : Redazione UNIREC

Tags : antiriciclaggio, VI direttiva europea, d.lgsl 90/2017
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