HOME > Normativa > La regolamentazione sull'antiriciclaggio


La regolamentazione sull'antiriciclaggio


La normativa di riferimento.

L'antiriciclaggio rappresenta un altro tema di forte rilevanza per gli iscritti UNIREC.
Viene infatti trattato anche nell'ambito del  programma di formazione continua dell'Associazione, sviluppato ogni anno durante le giornate formative.
 
L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, è di strategica importanza per gli operatori del comparto tutela credito, che da sempre rispettano tutte le disposizioni normative e gli adempimenti emanati per prevenire e identificare tali  fenomeni.

All'interno del sito questa materia viene approfondita in diverse notizie a cura di UNIREC. 
Tutti i documenti relativi a tale tematica, invece, sono disponibili ai soli Associati nell'area riservata (sezione antiriciclaggio). 
     
Tags : antiriciclaggio, normativa antiriciclaggio unirec